(495) 925-0049, ITShop интернет-магазин 229-0436, Учебный Центр 925-0049
  Главная страница Карта сайта Контакты
Поиск
Вход
Регистрация
Рассылки сайта
 
 
 
 
 

Хищения у компании сына экс-главы ФСО и питерский остров: все 7 эпизодов дела Магомедова

Источник: thebell

Обратите внимание, что почти все эпизоды связаны со строительной сферой и ценообразованием в частности - объемы работ, цены, несоответствие применяемых материалов в актах КС-2 и т.п.

Что случилось

The Bell узнал подробности уголовного дела в отношении миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда. Следствие подозревает, что не позднее 2010 года они вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, после чего создали и возглавили преступное сообщество и под видом предпринимательской деятельности осуществляли хищения в различных отраслях. Всего в уголовном деле - семь эпизодов хищения. Об их содержании The Bell рассказали два источника, знакомых с ходом следствия.

7 эпизодов:

  • Одним из главных пострадавших от структур "Суммы" следствие считает Федеральную сетевую компанию (ФСК). По данным The Bell, к хищениям у нее относится сразу три эпизода из семи. Входящему в "Сумму" подрядчику "Глобалэлектросервис" вменяется то, что он якобы "обратил в свою пользу" почти 650 млн рублей, введя в заблуждение ФСК относительно реальной стоимости товаров при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь".

Все эти контракты относятся к 2010-2013 годам. В конце 2013 года ФСК возглавил Андрей Муров, сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Независимый член совета директоров ФСК - Павел Грачев, гендиректор Polyus Gold, принадлежащей сыну Сулеймана Керимова Саиду. Интересы Керимова и Магомедова не раз пересекались в Дагестане. Грачев говорит, что до ареста Магомедова о претензиях ФСК к структурам Магомедова ему было неизвестно.

  • Еще два эпизода на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются двух калининградских строек - стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира и аэропорта "Храброво". В обоих случаях следствие считает, что структуры Магомедова сфальсифицировали исполнительную документацию об объеме выполненных работ, а выгоду опять же обратили в свою пользу.

Обе стройки начинались, когда губернатором Калининградской области был Николай Цуканов, а продолжались уже при Антоне Алиханове, который считается человеком, близким к главе "Ростеха" Сергею Чемезову, и не раз критиковал подрядчика "Суммы". То, что Алиханова поддерживает Чемезов, The Bell подтвердил и один из правительственных чиновников. У "Ростеха" есть в Калиниграде и свои бизнес-интересы, напомнил он - вот уже несколько лет добычу янтаря в области вместе с госкорацией курирует друг детства Чемезова Виталий Мащицкий.

Предупреждаем о рисках, рассказываем о возможностях - в ежедневной рассылке The Bell

  • Шестой эпизод касается входящего в "Сумму" подрядчика "Интэкс". В 2015 году компания получила контракт на 2,3 млрд рублей - она должна была намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

На нем планировалось построить парковку и вестибюль станции метро "Новокрестовская". После окончания строительства другой подрядчик, который должен был заниматься благоустройством, объявил, что "Интэкс" якобы завез мало песка и установил не все сваи, поэтому участок (и все, что на нем) грозит сползти обратно в залив. Власти Петербурга результаты своих экспертиз по поводу этих обвинений пока не представили. Следствие же, как и во всех остальных эпизодах, подозревает, что "Интэкс" сфальсифировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей. Гендиректор "Интэкса" Артур Максидов, которого суд вчера арестовал вместе с Магомедовыми, на суде заявлял, что видел одного из братьев лишь несколько раз, ни в каких преступных сообществах не участвовал и имеет один зарубежный счет на 23 тысячи евро.

  • Наконец, к седьмому эпизоду относится вывод активов из "Объединенной зерновой компании", в которой 50% минус одна акций принадлежит "Сумме", а контроль - у государства. Следствие считает, что в 2012-2013 годах из ОЗК по договорам с офшором Newbey Investments было выведено $6 и $14 млн, что в сумме причинило компании ущерб на 613 млн рублей. Зиявудин Магомедов вчера на суде говорил, что сам не раз обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов ОЗК, но безрезультатно.

Суммарный ущерб по всем этим эпизодам, по версии следствия, превысил 2,5 млрд рублей. Все они были объединены в одно уголовное дело сразу по трем статьям УК - 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в особо крупном размере). Вчера на суде адвокаты Магомедовых предлагали внести за каждого подзащитного залог на сумму предполагаемого ущерба - 2,5 млрд рублей, но следствие возражало.

Цитата: "Зиявудин Магомедов, имея безусловный авторитет в преступном сообществе, положение лидера, устойчивость позиции и целеустремленность, продолжит заниматься преступной деятельностью, уничтожит документальные свидетельства и следы своей противоправной деятельности".

Также в ходатайстве об избрании меры пресечения были упомянуты связи Магомедовых "в криминальных и политических кругах".

Позиция подозреваемых

Зиявудин Магомедов на суде говорил, что его брат не имеет отношения к компаниям, претензии по которым им предъявляют. "Ни копейки я от этих предприятий не получал, - подтверждал Магомед Магомедов. - Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо".

Цитата: "Я не имею к ним отношения, ни в каких схемах не принимал участие. Не встречался с людьми, которые дали на меня показания. Мне приписывается имущество, которым я владею, - какой-то особняк. У меня только квартира в Климентовском переулке. Никаким самолетом я тоже не владею".

Зиявудин Магомедов сообщил суду, что своей вины также не признает, что постоянно вкладывал в компании группы личные средства, а все обвинения "не выдерживают критики с точки зрения логики". Он также подтвердил, что должен был улететь с семьей в США, но к 10 апреля должен был вернуться обратно в Москву.

Позиция следствия показалась суду ближе - оба брата, а также гендиректор "Интэкса" Артур Максидов остались под арестом до конца мая.

Почему это важно

Магомедова часто связывают с фигурой премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В преддверии формирования нового правительства новое громкое уголовное дело - это удар по обоим, считают политологи. Знакомый с Магомедовым крупный бизнесмен в разговоре с The Bell также предположил, что уголовное дело может быть связано с "аппаратными играми" вокруг нового состава правительства.

Цитата: "Репутация нечужого и Медведеву, и Дворковичу бизнесмена у Магомедова была уже не один год. Другое дело, что тот же Медведев во время прошлых историй типа дела Улюкаева […] уходил из-под удара. […] В преддверии формирования майского правительства цена ошибок возрастает. И Медведеву, и Дворковичу важно продемонстрировать, что они не потерпели аппаратное поражение, потому что именно таким образом большинство истеблишмента считывает происходящее", - сказал "Ведомостям" политолог Михаил Виноградов.

Пять фактов о бизнесе Магомедова

  • С Аркадием Дворковичем Зиявудин Магомедов вместе учился на экономфаке МГУ. "Мы с ним знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор", - говорил бизнесмен в интервью "Ведомостям", но отрицал, что тот принимает какое-то участие в его бизнесе. Дворкович курирует часть отраслей, в которых работает "Сумма".
  • Широко известным бизнесменом Зиявудин Магомедов стал, когда "Сумма" в 2009 году взялась довести до конца реконструкцию Большого театра. Завершить этот долгострой поручил Медведев. Подробно об этой истории можно прочитать здесь.
  • С середины 2000-х "Стройновация" Магомедова была одним из крупнейших подрядчиков "Транснефти", пережив смену нескольких руководителей трубопроводной монополии. Резко расширить бизнес, завязанный на госконтракты, Магомедову удалось в период президентства Медведева, писал Forbes.
  • В последний раз Магомедову удалось войти в рейтинг журнала под названием "Короли госзаказа" только в 2015 году. Многие стройки компании в последние годы заканчивались судами и потерейконтрактов.
  • Предприниматель Ахмед Билалов, который после знаменитой инспекции Владимира Путина, был отстранен от руководящих постов в Олимпийском комитете России и "Курортах Северного Кавказа", приходится Зиявудину двоюродным братом. Олимпиада давно прошла, а он до сих пор скрывается за границей.

В последнее время Магомедов с большим увлечением говорил об образовательных проектах в Дагестане и глобальных проектах в международном технологическом бизнесе, чем об остальных своих активах. Например, он первым из российских компаний инвестировал в Uber, поверил в коммерческие перспективы еще не доказанной технологии HyperLoop и вложил десятки миллионов долларов в другие технологические стартапы. В Кремниевую долину бизнесмен, по его словам, старался летать 3-4 раза в год.

Неизвестно, догадывался ли Магомедов о масштабе грядущих проблем, но в последние месяцы он предпринял попытки выйти или сократить участие в крупнейших своих активах.

  • Только в феврале стало известно, что "Сумма" неожиданно готовитсяпродать 25% крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП) "Транснефти".
  • А через месяц налоговики предъявили к НМТП претензии на сумму свыше 9 млрд рублей (государство уже несколько лет обещает приватизировать 20% акций порта, ранее этим пакетом интересовалась "Роснефть").
  • В октябре Магомедов говорил, что "Сумма" и ее партнеры по транспортной группе Fesco готовятся продать 35-40% акций РФПИ и арабскому портовому оператору DP World.

Узнайте больше

  • Интервью Зиявудина Магомедова, где он рассказывает о первом бизнесе, банке "Диамант", торговле нефтью и своих знакомствах можно прочитать здесь.
  • Оказаться в списке Forbes и в рейтинге "Королей госзаказа" Магомедову удалось после того, как он доказал свою полезность на реконструкции Большого театра. Текст об этом - здесь.
  • А вот одно из последних интервью Магомедова -о Hyperloop и российских перспективах этого проекта.


 Распечатать »
 Правила публикации »
  Обсудить материал в конференции Дискуссии и обсуждения общего плана »
Написать редактору 
 Рекомендовать » Дата публикации: 02.04.2018 
 

Магазин программного обеспечения   WWW.ITSHOP.RU
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, Initial Hybrid Subscription License with Support, 1-24 Devices 1 YR
IBM RATIONAL Rose Enterprise Floating User License + Sw Subscription & Support 12 Months
Купить Антивирус Dr.Web Server Security Suite для сервера
WinRAR 5.x Standard Licence - для частных лиц 1 лицензия
IBM Rational Functional Tester Floating User License
 
Другие предложения...
 
Курсы обучения   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
Магазин сертификационных экзаменов   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
3D Принтеры | 3D Печать   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
Новости по теме
 
Рассылки Subscribe.ru
Информационные технологии: CASE, RAD, ERP, OLAP
Безопасность компьютерных сетей и защита информации
CASE-технологии
СУБД Oracle "с нуля"
Компьютерные книги. Рецензии и отзывы
Вопросы и ответы по MS SQL Server
Мастерская программиста
 
Статьи по теме
 
Новинки каталога Download
 
Исходники
 
Документация
 
Обсуждения в форумах
Excell не печатает :-( (2)
Почему то Excell не печатает страницы в альбомной ориентаций, то есть страница в аольбомной...
 
Надстройка "Поиск решения" MS Excel (6)
Помогите решить задачу с помощью " поиск решения" мука яйца ...
 
Настройка меню "Пуск" Windows 7 при помощи реестра (3)
Скажите пожалуйста, а как можно закрепить ярлыки программ с помощью твиков реестра в левой части...
 
Помощь по MS Access (327)
Доброе время суток. Случайно оказался на этом сайте, искал статьи по OLAP. Вижу, что...
 
Русификация рамки IDEF0 BPWin4 (41)
Возможно ли русифицировать рамку диаграмм в BPWin4?
 
 
 



    
rambler's top100 Rambler's Top100